證券代碼：600970    證券簡稱：中材國際       公告編號：臨2014－049

 

中國中材國際工程股份有限公司

關于召開2014年第三次臨時股東大會的通知

 

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示：

      l  股東大會召開日期：2014年11月13日

      l  股權登記日：2014年11月5日

      中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年10月24日以通訊方式召開了第五屆董事會第二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2014年第三次臨時股東大會的議案》，現將會議召開情況通知如下：

      一、召開會議的基本情況

      （一）股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會

      （二）股東大會的召集人：中國中材國際工程股份有限公司董事會

      （三）會議召開的時間：

      現場會議時間為：2014年11月13日下午14：00；

      網絡投票時間為：2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。

      （四）會議的表決方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決。公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺。

      （五）現場會議地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈7層公司會議室

      二、會議審議事項

     （一）審議《關于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔保的議案》

      審議上述議案的公司第五屆董事會第二次會議決議公告、第五屆監事會第二次會議決議公告于2014年10月 25 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》。

      三、會議出席對象

     （一）在股權登記日持有公司股份的股東

      截止2014年11月5日交易結束時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東可授權代理人出席(授權委托書式樣見附件1),該代理人不必持有本公司股份。

     （二）公司董事、監事和高級管理人員。

     （三）公司聘請的律師。

      四、現場會議登記方法

     （一）登記時間：2014年11月6日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登記時間內辦理登記手續的股東或其代理人同樣有權出席本次會議；

     （二）登記地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司董事會辦公室；

     （三）登記辦法：法人股東持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證)；異地股東可以用信函或傳真方式登記（須于2014年11月6日下午17：00點前送達或傳真至公司）；

     （四）有資格出席股東大會的出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，出席股東大會時請出示相關證件的原件。

       五、網絡投票操作流程

      投資者網絡投票操作流程見附件2。

      六、其他事項

     （一）聯系人：唐亞力   呂英花

     （二）聯系電話： 010-64399503   010-64399501

     （三）傳真：010-64399500

     （四）投資者關系電話：010-64399502

      （五）通訊地址：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈董事會辦公室；郵政編碼：100102；來函請在信封上注明“股東大會”字樣；

      （六）會議費用：與會人員食宿費、交通費自理。

       特此公告。

  中國中材國際工程股份有限公司

董事會

  二〇一四年十月二十五日

 

附件1

授權委托書

茲全權委托　　　 先生（女士）代表本人出席中國中材國際工程股份有限公司2014年第三次臨時股東大會，并按照以下指示行使表決權。

注：每一表決事項，對“同意”、“反對”、“棄權”只能表達一種意見，并在相應的欄目劃“√”。

 

委托人簽名（蓋章）：　　　　委托人身份證號碼：
    委托人持股數：　　　　　　　委托人股東帳戶：
    受托人姓名：　　　　　　　　受托人身份證號碼：
    受托人簽名：　　　　　　　　委托日期及期限：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

投資者參加網絡投票的操作流程

投票日期：2014年(nian) 11月(yue) 13日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過上交所交易系統進行股東大會網絡投票比照上交所新股申購操作。

總提案數：1個

 

一、投票流程

（一）投票代碼

滬市掛牌投票代碼	滬市掛牌投票簡稱	表決議案數量	投票股東
738970	中材投票	1（總提案數）	A股股東

（二）表決方法

1、一次性表決方法：

如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

2、分項表決方法：

（三）表決意見

表決意見種類	對應申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

（四）買賣方向：均為買入。

二、投票舉例

（一）股權登記日2014年11月5日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代碼600 970）的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

 

（二）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號議案《關于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔保的議案》投同意票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738970	買入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號議案《關于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔保的議案》投反對票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738970	買入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號議案《關于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔保的議案》投棄權票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738970	買入	1.00元	3股

三、投票注意事項

（一）同一股份通過現場或網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（二）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。

（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。